Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Assessoria na análise de risco e na implementação de sistemas de controlo e de compliance de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, com destaque para as seguintes áreas:
- Análise de risco e de compliance na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
- Elaboração de procedimentos e de regulamentos internos de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
